序号

当事人名称

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算）

备注

1

台江富民村镇银行股份有限公司

黔东南银罚决字〔2025〕8号

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款21万元

中国人民银行黔东南州分行

2025年6月10日

三年

2

包某毅

（时任台江富民村镇银行股份有限公司董事长）

黔东南银罚决字〔2025〕9号

对台江富民村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.1万元

中国人民银行黔东南州分行

2025年6月10日

三年

3

葛某源

（时任台江富民村镇银行股份有限公司行长）

黔东南银罚决字〔2025〕10号

对台江富民村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.1万元

中国人民银行黔东南州分行

2025年6月10日

三年

4

杨某

（时任台江富民村镇银行股份有限公司财会科技部负责人）

黔东南银罚决字〔2025〕11号

对台江富民村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。

罚款1.1万元

中国人民银行黔东南州分行

2025年6月10日

三年